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问题平台再现：汇投资提现困难 e速贷涉嫌非法集资
在监管层的持续打击下，P2P平台被调查以及跑路的消息已经成为常态。继广东一家网贷平台e速贷因涉嫌非法吸收公众存款被公安部门调查之后，昨日北京一家网贷平台“汇投资”也被曝出跑路的消息，涉及9万多用户，目前该平台的客服电话已经显示无服务，该平台也被网贷之家标记为提现困难平台。 昨日，投资者爆料称，北京一家网贷平台汇投资从3月下旬开始提现困难，除了早起到现场的投资人拿到钱外，绝大多数4月的提现都没有到账。北京商报记者昨日拨打汇投资的客服电话，显示该号码已经不提供服务，线上客服昨日一直无人回应。 据网贷之家平台档案显示，汇投资已被标记提现困难。汇投资官网显示，公司网站于2014年3月28日正式上线，母公司汇投财志投资管理（北京）有限公司注册于北京市海淀区，注册资金1亿元，截至昨日，已有9.1万用户，投资总额超过15亿元，平台年化收益率高达16%。此前一位知情人士向北京商报记者表示，对于年化收益率超过12%的平台，北京地区监管层都会将其列为一级观察对象。 此前汇投资曾对外宣称打造“专业有担保的P2C模式投资理财、企业融资平台”，安全本息保障。网站上的债权项目标的信息显示，项目担保机构方为宗翰融创（北京）投资担保有限公司，收益方式是按月付息，到期还本。另有投资人爆料称，5月20日汇投资人去楼空，从3月开始，汇投资平台迟迟不到账，并在4月下旬关闭了第三方提现支付。 除了汇投资外，日前，广东一家交易额超过70亿元的网贷平台e速贷因为涉嫌非法吸收公众存款被公安部门调查。 2016年5月20日，惠州市公安局惠城区分局根据群众举报，经过前期的摸查工作查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件，涉案公司名称为广东汇融投资股份公司（旗下的网贷平台为e速贷），目前惠城警方已将该公司总部、营业部的有关负责人、工作人员依法带回审查，现案件正在进一步审理之中。 之后，e速贷通过官方微信发布《关于我司520被调查事件的进展公告》，称5月20日惠州市公安局惠城区分局到公司进行检查，涉及方面根据官方公告为非法吸收公众存款，期间公司员工及相关领导主动配合，后被带走协助调查。截止到5月21日凌晨，各部门大部分员工已陆续回到家中。 e速贷官网显示，该平台于2010年9月正式上线，注册资本9250万元。截至目前的注册用户数逾33.7万，总成交金额超过70亿元，投资人赚取收益约4.5亿元。 网贷之家数据显示，截至4月底，全国共曝出1289家问题平台，所涉及的投资人数为24.4万人，占全国投资人数的3.4%，涉及贷款余额为154.3亿元，占比为2.7%。其中，北京共曝出85家问题平台，所涉及的投资人数为1.7万人，占北京投资人数的0.6%，涉及贷款余额为7.8亿元，占比为0.3%；广东共曝出228家问题平台，所涉及的投资人数为6.4万人，占广东投资人数的4.6%，涉及贷款余额为52.6亿元，占比为4.9%。（记者 岳品瑜） 相关新闻 央行将严查P2P资金运用端 作为网络借贷信息中介的P2P，本应连接借款人与投资人，然而在互联网金融野蛮生长的今天，P2P资金池、假标、挪用、非法集资等问题凸显。央行调查统计司司长盛松成在上周末参加论坛时表示，网络借贷统计监测的重点应该是资金运用端。 盛松成分析说，网贷行业资金来源端信息透明，风险较小，其风险绝大部分来自于资金运用端。目前，运用端创新很丰富，信息也不透明，投资人往往并不知晓自己的钱去了哪里，风险怎么样；平台也缺乏手段有效判别借款人的信用状况和资金使用状况。“要有效监测网贷行业风险，应重点监测平台风险和借款人及借款项目风险。只有采集所有网贷平台财务信息和逐笔贷款的明细交易信息，才能全面监控平台企业和借款人的风险，及时发现违法违规经营和经营不善的平台，以及不良借款人和不良借款项目。”盛松成说道。 据他透露，央行已与中国互联网金融协会一同建立了主要基于来源端的总量统计，个别信息涉及到运用端，包括统计网络借贷金额、笔数、人数、利率、期限等情况，以及网贷平台的资产负债表和损益表信息。按照目前设想，此项工作将分期分批，先从协会会员单位开始统计，直至全部会员，条件允许的情况下，将扩展到全部网络借贷平台。协会开展总量统计的计算机系统已初步建成，5月上旬已开始采集部分会员数据。为保障统计标准统一、科学，央行加强了统计标准研究，初步确定了资金运用端针对交易明细的统计体系，待修订后将逐步发布和推广这方面的研究成果。中国互联网金融协会受央行委托，将具体承担数据采集等方面的工作。 （记者 孟凡霞）2016年05月23日 08:23:11 来源： 北京商报 问题平台再现：汇投资提现困难 e速贷涉嫌非法集资 http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-05/23/c_129006838.htm |
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沙发#
发布于：2016-06-01 17:00
七旬老人险陷非法集资骗局 民警真情感化成功劝阻
帮人帮到底……”近日，长沙市公安局收到一封来自武汉老者朱某的感谢信，信中讲述着长沙民警通过真情感化成功劝阻险陷非法集资骗局的老人的事迹。 来源：新闻 发布时间：2016-05-17 23:01:06 广东东莞破获特大非法集资案件 9万人被骗走41亿元 广东东莞警方近日破获了一起非法集资大案，该犯罪团伙打着推销“千年灵芝”保健品的幌子非法集资，并许诺：只要购买1万元灵芝产品，每月获得约2000元的“消费返利&rdq 来源：CCTV-4中文国际 发布时间：2016-05-16 21:19:38 广东破获系列非法集资案 以推销灵芝为名吸金超41亿 新华社广州5月16日电（记者 叶前）广东省公安厅16日通报称，当地警方近日在公安部指挥协调下，侦破系列非法集资案，涉及投资人9万多人次，涉案金额超过41亿元。 来源：新闻 发布时间：2016-05-16 19:15:28 广东破获系列非法集资案 以推销灵芝为名吸金超41亿 新华社广州5月16日电（记者 叶前）广东省公安厅16日通报称，当地警方近日在公安部指挥协调下，侦破系列非法集资案，涉及投资人9万多人次，涉案金额超过41亿元。 来源：新闻 发布时间：2016-05-16 19:08:28 全国公安机关严打经济犯罪 挽回470余亿元经济损失 本报北京5月15日电（记者张璁）今天是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，记者从公安部获悉：去年以来，全国公安机关相继组织开展了打击整治非法集资、地下钱庄、证券期货犯罪， 来源：新闻 发布时间：2016-05-16 06:49:38 公安机关打击防范经济犯罪挽回经济损失470余亿元 记者了解到，各地公安机关在活动期间采取多种形式，重点围绕非法集资、传销等涉众型经济犯罪，以及假币、银行卡诈骗、侵犯知识产权等与群众生活密切相关的突出经济犯罪， 来源：新闻 发布时间：2016-05-15 17:35:23 2015年云南查处非法集资案件62起 挽回损失1.3亿余元 图为宣传活动现场 陈静 摄 中新网昆明5月15日电 (史广林 陈静)15日云南省公安厅发布，2015年全省共立各类经济犯罪案件7279起，破案5904起，查处非法集资案件62起， 来源：新闻 发布时间：2016-05-15 17:15:16 非法集资披“互联网金融”外衣 超亿元案件增多 据公安部消息，近年来非法集资类案件急剧攀升，今年一季度，非法集资犯罪的立案数达2300余起，涉案金额超亿元案件明显增多。犯罪活动网络化特征明显，假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义 来源：经济 发布时间：2016-05-15 09:19:36 公安部：非法集资犯罪激增 年立案上万起 本报讯（记者林靖）记者从公安部了解到，我国非法集资犯罪年立案数已由过去的两三千起大幅攀升到上万起，大案增幅明显。 根据公安部最新统计，今年一季度，非法集资犯罪立案数达2300余起。 来源：新闻 发布时间：2016-05-15 01:01:37 上海江西非法集资案告破：万人受骗 上亿资金被卷走 央广网上海5月14日消息（记者王楷 潘毅）据中国之声《新闻晚高峰》报道，当前，非法集资犯罪案件高发，形势严峻。记者从公安部了解到，今年一季度，非法集资犯罪的立案数达2300余起， 来源：新闻发布时间：2016-05-14 17:32:39 |
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板凳#
发布于：2016-06-01 17:04
 新闻01:18
[西安直播间]防范非法集资宣传月 切实增强市民群众防范意识 2016-05-31 22:50:02  新闻00:39
[河北新闻联播]全国非法集资监测预警工作推进会在石家庄召开 2016-05-31 19:38:10  新闻01:28
[福州新闻]2016年福建省防范非法集资集中宣传活动举行 2016-05-28 19:44:08  CCTV-13新闻频道03:00
[新闻直播间]“原始股”投资陷阱 证监会：严打借“原始股”非法集资 2016-05-28 16:38:06  新闻00:20
[福建卫视新闻]福建：开展防范非法集资宣传活动 2016-05-27 20:00:09  CCTV-13新闻频道23:45
《法治在线》 20160527 2016-05-27 13:17:27  新闻01:37
[西安直播间]遏制“非法集资” 监管是关键 2016-05-26 20:24:02  新闻00:29
[看东方]人民日报：非法集资犯罪呈多发态势 2016-05-24 10:24:04  CCTV-13新闻频道43:25
《新闻周刊》 20160521 2016-05-21 23:48:34  CCTV-13新闻频道01:02
[新闻周刊]新闻回顾：非法集资案猛增 去年超万件 2016-05-21 22:41:31  新闻02:21
[宁夏新闻]我区举办防范和打击非法集资宣传日活动 2016-05-20 19:32:27 |
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地板#
发布于：2016-06-01 17:06
互联网金融成犯罪高危领域 当心,那些金融骗局!
近日,记者从公安部了解到,以当前犯罪形势比较严峻的非法集资为例,其发案数正处于高位运行,大案增幅明显:年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起,仅今年一季度,... 发布时间：2016.06.01来源 ：人民日报 互联网金融专项整治不是要清理所有平台 对此,北京海淀区金融办副主任王鹏近日接受媒体采访时表示,很多集资和诈骗都不是互联网金融,在互联网金融出现之前,同样存在集资和诈骗活动,只是因为互联网非法集资传播速度更快了。 发布时间：2016.06.01来源 ：中国网 新《立法法》实施1周年的回顾与展望 立法的回应机制还存在问题。华东师范大学法学院副教授刘新民着重对金融立法的参与主体谈了看法,提出应当重视广大投资者、集资者在参与非法集资金融立法中的作用,推进民主立法。... 发布时间：2016.06.01来源 ：法制日报 法制网 创新社会治安防控立体化建设的对策 防控的一项系统工程。主要防控对象包括:一是多发易发、受害面广、侵害度的高刑事犯罪,如杀人、绑架、盗窃、拐卖、“两抢”、黄赌毒、非法集资等犯罪。... 发布时间：2016.06.01来源 ：法制日报 法制网 郭声琨:扎实组织开展社会治安专项整治 会议指出,当前,全国社会治安大局总体稳定,但夏季季节性犯罪特点明显,一些严重刑事犯罪、“两抢一盗”、非法集资和网络电信新型犯罪屡打不绝,严重影响人民群众安全感。 发布时间：2016.06.01来源 ：公安部 百世广场何时交房? 记者注意到,今年3月10日,济南市公安局天桥区分局官方微博发布公告,称该局正在侦办山东百世投资集团有限公司(馆驿街)非法集资案件,需要受害群众到辖区派出所进行登记。 发布时间：2016.06.01来源 ：济南日报 开展防范非法集资主题宣传月活动 为深入学习贯彻省保监局和上级公司关于防范和处置非法集资工作的指示精神,进一步增强社会公众准确识别非法集资的能力,提升保险行业人员恪守职业道德、遵守法律法规的自觉意识,... 发布时间：2016.06.01来源 ：济宁日报 普及金融知识 万里行活动启动 。启动仪式现场,彭城农商行工作人员为过往百姓发放“打击非法集资、构建社会和谐”、“拒绝高利贷诱惑、远离非法集资”等宣传手册。 发布时间：2016.06.01来源 ：徐州日报 马龙保驾护航工业经济 贷款审批流程和时限;规范民间借贷行为,严厉打击非法集资、暴力收贷等违法行为;出台考核办法,实行银行对工业企业联系挂钩制,1家银行联系3—5户融资困难企业,点对点帮助解决融资难题。... 发布时间：2016.06.01来源 ：曲靖日报 互联网金融成犯罪高危领域 当心这些金融骗局! 近日,记者从公安部了解到,以当前犯罪形势比较严峻的非法集资为例,其发案数正处于高位运行:仅今年一季度,全国此类犯罪的立案数就达到2300余起。尤其非法集资与非法传销等涉众型经济犯罪,必须当心!... 发布时间：2016.06.01来源 ：人民日报  |
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